Chiều 6/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Thân Nhật Thắng (SN 1988, trú khối 6, thị trấn Nghèn, Can Lộc) 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đầu năm 2019, Thân Nhật Thắng và vợ ký hợp đồng tín dụng, thế chấp 2 thửa đất, 1 thửa tại khối 6, thị trấn Nghèn và 1 thửa tại xã Thiên Lộc để vay hơn 2,8 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Lộc Hà.
Đến tháng 12/2020, Thắng gọi điện đến anh T.T.L. (SN 1995, trú xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh) - là nhân viên tín dụng Ngân hàng SeAbank Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh đặt vấn đề muốn chuyển khoản vay của Thắng từ ngân hàng ở Lộc Hà sang vay tại Ngân hàng SEABank để giảm lãi và vay thêm tiền.
Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, hai bên thống nhất anh L. làm hồ sơ thủ tục và huy động tiền cho Thắng để mượn tất toán khoản vay bên ngân hàng ở Lộc Hà, sau đó, Thắng rút tài sản đang thế chấp tại ngân hàng ở Lộc Hà để đưa sang thế chấp tại SeABank làm thủ tục vay.
Ngày 26/1/2021, anh L. thông báo đã chuẩn bị được tiền và hẹn vợ chồng Thắng ngày 27/1/2021 đến làm thủ tục vay vốn tại SeABank.
Vì tin tưởng Thắng là người quen biết từ trước nên chiều ngày 27/1, anh L. chuyển trước vào tài khoản của Thắng hơn 2,8 tỷ đồng và chờ Thắng làm thủ tục tất toán khoản vay tại ngân hàng ở Lộc Hà để rút tài sản thế chấp về sang vay tại SeABank.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thắng sử dụng để trả nợ cho một số cá nhân mà mình vay mượn trước đó với tổng số tiền 600 triệu đồng, rồi bắt xe khách ra Hà Nội.
Hơn 2,2 tỷ đồng, Thắng chưa kịp sử dụng đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, ngăn chặn.
Đến ngày 29/1/2021, Thắng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
TAND tỉnh đã tuyên phạt Thân Nhật Thắng 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
