Lừa đảo đầu tư bất động sản, chồng lĩnh án chung thân, vợ 19 năm tù

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Đỗ Hạnh (SN 1987) và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã bàn bạc, thống nhất sử dụng pháp nhân của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản để đưa ra các thông tin gian dối nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư. Theo đó, sau khi thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản DHLAND ở tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), Hạnh và Nhi đã đưa ra các thông tin không trung thực, lừa khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty.

Để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi mở rộng hệ thống bằng cách sử dụng pháp nhân Công ty Bất động sản DHGROUP để thành lập, sử dụng thêm 3 công ty khác là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ DH.Group (ở TP Huế), Công ty cổ phần Bất động sản DHGROUP DANA (ở TP Đà Nẵng) và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ đầu tư Vương Tín (TP Hồ Chí Minh).

Sau đó, Hạnh và Nhi sử dụng pháp nhân của 4 công ty trên thành lập 13 văn phòng đại diện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Các công ty bất động sản này lập trang web, trang facebook và sử dụng một số cơ quan truyền thông đăng các bài viết quảng bá, giới thiệu hình ảnh… với mục đích “khoe” Công ty Bất động sản DHGROUP có hệ sinh thái kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhiều chi nhánh, sở hữu nhiều bất động sản ở nhiều tỉnh, thành.

Ngoài ra, Hạnh và Nhi còn cho in ấn catolog đưa ra thông tin về các quỹ đất, dự án bất động sản thuộc sở hữu Công ty Bất động sản DHGROUP nhằm tạo “vỏ bọc” là một doanh nghiệp chân chính, uy tín, hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận cao. Qua đó, tạo dựng lòng tin để các nhà đầu tư ký kết các hợp đồng, góp vốn để Hạnh - Nhi chiếm đoạt tài sản của đối tác, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2023, bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi đã sử dụng pháp nhân các công ty bất động sản ký kết 415 hợp đồng với 202 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền 71,2 tỷ đồng.

Riêng tại địa bàn Hà Tĩnh, Hạnh và Nhi đã thuê Phan Hoài Ph. (SN 1988, ở phường Thành Sen) làm trưởng văn phòng đại diện, có nhiệm vụ quản lý văn phòng, tìm kiếm khách hàng, đón tiếp, tư vấn giới thiệu về Công ty Bất động sản DHGROUP với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Trong quá trình làm việc, Ph. Không biết Hạnh và Nhi đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo nên đã giới thiệu, ký kết hợp đồng với 21 khách hàng với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX cho được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đỗ Hạnh mức án chung thân và Trần Thị Quỳnh Nhi 19 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".