Sử dụng mạng xã hội để phạm tội, 6 bị cáo "bóc lịch" gần 32 năm tù

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh công bố, quá trình làm việc và sinh sống tại Campuchia, Nguyễn Thị Thắm sống chung với Đinh Quốc Tuấn và cùng quen biết Đường Trung Tình (không rõ lai lịch, địa chỉ). Cuối tháng 9/2022, Tình mời Tuấn, Thắm đến nhà tại Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) chơi, Tuấn rủ thêm Nguyễn Minh Hoàng và người đàn ông tên Hiếu (không rõ lai lịch, địa chỉ) cùng đến nhà Tình.

Tại nhà của Đường Trung Tình, ngoài Tuấn, Thắm, Hoàng, Hiếu thì còn có Nguyễn Xuân Tùng và một số người khác là bạn của Tình. Quá trình gặp nhau, Tình trao đổi và khởi xướng thành lập nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng trang web giả mạo công ty cho vay tài chính để tư vấn cho vay với lãi suất thấp, không thế chấp, thủ tục đơn giản… nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người vay.

Sau đó, Tùng, Hoàng, Tuấn và Hiếu đồng ý, thống nhất mỗi người góp 2.000 USD chuyển vào tài khoản của Thắm để Thắm mua trang thiết bị, thuê nhà... phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Các thành viên góp vốn gồm: Đường Trung Tình, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Minh Hoàng, Hiếu và một người bạn của Tình. Tình và các đồng phạm thống nhất số tiền lừa đảo chiếm đoạt được sẽ chia đều cho 6 người cùng góp vốn.

Ngày 27/9/2022, Đinh Quốc Tuấn sử dụng tài khoản Telegram “@ChikSongShok” tên hiển thị là “Homeless” lập nhóm chát có tên “Tình Tính Tang” để trao đổi, bàn bạc và theo dõi việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, phân công nhiệm vụ như sau: Đinh Quốc Tuấn mua các tài khoản ngân hàng cá nhân, tài khoản ngân hàng công ty để sử dụng nhận tiền lừa đảo; Nguyễn Minh Hoàng có nhiệm vụ đặt mua trang web giả mạo công ty tài chính và hỗ trợ các thành viên trong nhóm về kỹ thuật web; Nguyễn Xuân Tùng có nhiệm vụ mua dữ liệu data, quản lý hoạt động của nhân viên; Đường Trung Tình quản lý các tài khoản ngân hàng và tiền chiếm đoạt được từ bị hại; Nguyễn Thị Thắm theo dõi quản lý thu chi, kiểm tra hoạt động của nhân viên...

Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác, các bị can sử dụng đường link trang web giả mạo công ty cho vay tài chính. Trang web này được lập trình sẵn, khi người vay ấn vào lệnh rút tiền, nhân viên sẽ thao tác gửi thông báo lỗi vì các lý do như: điền sai thông tin tài khoản ngân hàng nên khoản vay tạm thời bị đóng băng; hồ sơ không đảm bảo do rủi ro tín dụng từ công ty hoặc ngân hàng khác… và người vay không rút được tiền.

Khi người vay hỏi, nhân viên sẽ tiếp tục hướng dẫn, tư vấn khắc phục lỗi bằng cách người vay sẽ chuyển tiền đảm bảo vào tài khoản ngân hàng của công ty và sẽ nhận lại tiền đảm bảo khi rút tiền vay. Mỗi lần trang web thông báo các lỗi khác nhau như trên, nhân viên sẽ yêu cầu người vay chuyển một số tiền dao động từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng để khắc phục lỗi. Khi người vay không tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu trả lại tiền thì nhân viên sẽ chặn liên lạc với người vay.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tiền, các nhân viên sẽ gửi hình ảnh về việc chuyển tiền vào các nhóm đã lập trước đó để Tình, Tùng, Hoàng, Tuấn và Lee (không rõ lai lịch, địa chỉ, được thuê quản lý, tổng hợp số tiền chiếm đoạt hàng ngày của nhóm nhân viên) theo dõi.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ đầu tháng 11/2022 đến giữa tháng 12/2022, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 5 bị hại với tổng số tiền là 333.320.000 đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên là người đã bán dữ liệu thông tin cá nhân của người khác cho Nguyễn Xuân Tùng để Tùng phục vụ cho hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, từ tháng 6/2021, Vinh làm nhân viên môi giới bất động sản nên cần tìm nguồn thông tin cá nhân khách hàng để gọi điện. Quá trình này, Vinh thấy việc mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của người khác diễn ra nhiều trên Facebook nên đã nảy sinh ý định mua dữ liệu data về chỉnh sửa và bán lại cho người khác nhằm kiếm lời.

Để thực hiện hành vi này, Vinh sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau như “Vinh Vang Vọng”, “Rachel Mohamed”, “Nguyễn Phương Vy” tham gia vào các nhóm mua bán dữ liệu data trên mạng xã hội như: “Data khách hàng tiềm năng”, “Cung cấp Data uy tín chất lượng tuyệt đối”… Thông qua các nhóm này, Vinh đã nhiều lần mua và lưu trữ vào máy tính cá nhân của mình hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt là FeCredit) với số tiền 13.000.000 đồng, từ nhiều tài khoản mạng xã hội không xác định. Sau đó, Vinh hướng dẫn và cung cấp các dữ liệu trên cho Nguyên để cùng tìm kiếm người mua, nhằm bán thu lợi nhuận.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023, Vinh và Nguyên đã bán cho Nguyễn Xuân Tùng; Đỗ Thế Tín (SN 1998, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) 291.050 dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng FeCredit, cùng hưởng lợi 242.700.000 đồng. Ngoài ra, Vinh còn bán cho Nguyễn Vũ Trường (SN 1994, trú huyện An Phú, An Giang) 338.000 dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng FeCredit, hưởng lợi số tiền 84.867.000 đồng.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đánh giá toàn diện các hành vi, mức độ nguy hiểm mà các bị cáo gây ra, HĐXX quyết định tuyên phạt: Nguyễn Xuân Tùng 9 năm tù giam; Đinh Quốc Tuấn 8 năm tù giam; Nguyễn Thị Thắm 7 năm tù giam; Nguyễn Minh Hoàng 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Phúc Vinh 3 năm tù giam; Nhữ Thị Nguyên 2 năm tù giam về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Còn đối với các đối tượng: Đường Trung Tình, Hiếu, một người bạn của Tình là những người đã cùng các bị cáo góp tiền và cùng thực hiện hành vi lừa đảo; đối tượng tên Lee là người giúp sức cho các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng quá trình điều tra không xác định được địa chỉ nơi cư trú, nhân thân lai lịch của các đối tượng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật khi có căn cứ.