Đài Phượng Hoàng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn thông tin từ nhật báo tiếng Hoa Thời báo Campuchia - Trung Quốc cho biết ngày 7/1, Trần Chí đã bị đưa từ Campuchia về Trung Quốc để đối diện với sự xét xử của pháp luật.
Sinh năm 1987 tại Trung Quốc, Trần Chí nhập quốc tịch Campuchia năm 2014 và nhanh chóng mở rộng đế chế kinh doanh nhờ mối quan hệ thân cận với chính giới. Trần Chí hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến gian lận, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia và các tội danh khác, với tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 10 tỷ USD.
Đế chế lừa đảo trực tuyến
Hồi tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí điều hành mạng lưới các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi được cho là đã lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ USD. Trong năm 2025, giới chức Mỹ đã tịch thu 14 tỷ USD bitcoin có liên quan đến Trần Chí, đây được xem là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ.
Theo Standard (Hong Kong, Trung Quốc), khu công nghệ do tập đoàn Prince Group của Trần Chí vận hành tại Sihanoukville (Campuchia) thực chất là một cơ sở đầy rẫy hoạt động lừa đảo, nơi hàng nghìn người bị dụ dỗ bằng các lời mời làm việc giả mạo rồi bị ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Trần Chí sinh ra tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Anh ta sớm bỏ học từ năm lớp 8 và kiếm sống bằng công việc tại quán net, trước khi chuyển sang Campuchia trong năm 2009.
Đầu năm 2014, Chính phủ Campuchia hợp pháp hóa casino, Trần Chí nhìn ra cơ hội, liền từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, nhập quốc tịch Campuchia. Theo New York Post, khoảng năm 2014, các mô hình lừa đảo kiểu "săn heo" "mổ lợn" bắt đầu xuất hiện tại Campuchia.
Trần Chí lúc này vận hành các sòng bài trực tuyến, các ứng dụng này đều có yếu tố lừa đảo, thao túng kết quả, tìm cách biến người chơi trở thành những “con bạc khát nước” liên tục nạp tiền.
Năm 2015, Trần Chí thành lập tập đoàn Prince Group, mở rộng sang kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, dịch vụ tài chính... Đây đều là các bình phong để Trần Chí rửa tiền. Chỉ trong vài năm, cái tên Trần Chí đã nổi lên như một “ngôi sao mới” trong giới đầu tư Hoa kiều tại Campuchia.
Trần Chí bắt đầu gia tăng thế lực, mở rộng các mối quan hệ và hợp tác kinh doanh với những nhân vật quyền lực. Nhờ đó, anh ta trở thành doanh nhân giàu có và thế lực tại Campuchia. Trang web của Prince Group từng tự giới thiệu đây là “tập đoàn đa ngành dẫn đầu Đông Nam Á”, hiện diện tại hơn 30 quốc gia.
Tổng vốn đầu tư của Prince Group tại Campuchia ước tính hơn 2 tỷ USD, với các công trình lớn của tập đoàn này trải dài từ trung tâm thủ đô Phnom Penh đến thành phố biển Sihanoukville.
Bề ngoài là một tập đoàn hợp pháp, nhưng theo tài liệu điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group là bình phong cho mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, chuyên thực hiện các vụ “săn heo, mổ lợn” lừa đảo qua mạng nhắm tới nạn nhân trên toàn cầu.
Năm 2019, Chính phủ Campuchia truy quét hoạt động cờ bạc trực tuyến. Hàng loạt trung tâm lừa đảo từng vận hành các sòng bài trực tuyến đồng loạt bị đóng cửa.
Trần Chí cũng chịu tác động nặng nề và bắt đầu chuyển hướng sang các chiêu thức lừa đảo mới và cũng từ đây triển khai các hoạt động bắt cóc, buôn người, cưỡng bức lao động để có nhân lực phục vụ cho đường dây lừa đảo.
Địa ngục trần gian
Các khu phức hợp do Trần Chí vận hành được gắn mác là các “khu công nghệ”, nhưng thực chất là các “địa ngục trần gian”, các “trại nô lệ thời hiện đại” với tường cao, hàng rào sắt, bảo vệ có vũ trang. Các lao động cưỡng bức bị giam lỏng, bị đánh đập, bị bán sang các đường dây lừa đảo khác nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo, có những người đã mất mạng.
Để hợp pháp hóa khoản thu phi pháp khổng lồ, Prince Group sử dụng chuỗi công ty bình phong tại Campuchia và ở nước ngoài để rửa tiền, đầu tư vào bất động sản và chuyển tiền phi pháp sang dạng thức tiền điện tử với hy vọng có thể ẩn danh.
Sau năm 2020, Trần Chí tái cấu trúc hệ thống “kinh doanh”, cho phép các nhóm lừa đảo hoạt động tại các bất động sản do anh ta sở hữu như các tòa cao ốc, các khách sạn và khu phức hợp.
Chiêu thức lừa đảo cũng trở nên đa dạng và tinh vi hơn, nhắm tới nạn nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo SCMP, việc Trần Chí nhắm tới nạn nhân ở các quốc gia châu Âu và Mỹ khiến nhà chức trách Anh và Mỹ phối hợp, vào cuộc điều tra, dẫn tới việc truy tố và đóng băng tài sản của anh ta trong tháng 10/2025, đánh dấu chấm hết cho “đế chế lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” từng một thời “bất khả xâm phạm”.
