Phó thủ tướng yêu cầu xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành rà soát, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thanh toán liên quan tới các vi phạm pháp luật trên internet.

pho thu tuong yeu cau xu ly cac hinh thuc thanh toan dien tu phi phap

Phan Sào Nam và ông Nguyễn Thanh Hoá trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Chiều 15/3, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo này của Phó thủ tướng ban hành trên cơ sở, ngày 13/3, báo VnExpress đăng bài,"từ trình báo của người phụ nữ thôn quê bị lừa 55 triệu đồng qua chat Facebook, cảnh sát lần ra đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng có bảo kê của sếp công an", trong đó có nội dung về người chơi mua tiền ảo để đánh bạc.

Văn phòng Chính phủ cho hay, theo dõi báo chí và hoạt động internet thời gian qua, nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên internet sử dụng một số hình thức thanh toán mới để thanh toán cho các hoạt động phi pháp như đánh bạc, mua bán hàng hoá, dịch vụ phi pháp,...

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5/2018 báo cáo Thủ tướng về tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền,...).

Trước đó, tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", khởi tố hơn 60 người, bắt giữ hàng chục người trong đó có hai chủ mưu là Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online).

Ngày 11/3, cơ quan này khởi tố, bắt ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao - C50) về tội Tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Ông Hoá với vai trò là người đứng đầu cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao đã không có động thái ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật của Dương và Nam, thậm chí còn tiếp tay, bảo kê.

Theo cơ quan điều tra, Nam và Dương là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ hình thức này do công ty CNC kiểm soát.

Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến để mua tiền ảo và thẻ game.

Nhà chức trách ước tính đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia với 8 triệu người chơi thường xuyên. Khi phá vụ án, cơ quan điều tra đã thu trên 1.000 tỷ đồng. Chưa có con số chính thức song số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước tính chừng 3,6 triệu USD, tạm giữ, kê biên 20 căn hộ và 13 ôtô các loại; phong tỏa tài khoản ngân hàng với hơn 380 tỷ đồng và nhiều sổ tiết kiệm.

Theo VNE

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bắt “nữ quái” trộm hơn 1,2 cây vàng trắng

Bắt “nữ quái” trộm hơn 1,2 cây vàng trắng

Trong quá trình thu dọn quần áo cũ ở nhà người quen, Trần Thị Hồng Mân (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã lấy trộm số vàng trắng trị giá hơn 77,8 triệu đồng.
“Đi bão” - khi không còn là hiện tượng?

“Đi bão” - khi không còn là hiện tượng?

Thời gian gần đây, một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, rú ga trên một số tuyến đường ở Hà Tĩnh đã gióng lên hồi chuông báo động.
Hứa… không giữ lời hứa!

Hứa… không giữ lời hứa!

Lừa góp vốn đầu tư làm ăn rồi chiếm đoạt của một bị hại ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) số tiền 1,6 tỷ đồng, nhưng bị cáo Nguyễn Đức Hứa (trú tỉnh Bình Dương) vẫn quanh co chối tội.
Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật trong tuần (từ 9/11 - 15/11)

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật trong tuần (từ 9/11 - 15/11)

Ô tô 9 chỗ biến dạng sau va chạm liên hoàn trên QL 1 ở Hà Tĩnh; Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; Khởi tố thanh niên xâm hại cơ thể bạn gái dưới 18 tuổi; Bắt đối tượng vận chuyển ma túy, súng quân dụng qua biên giới… là những thông tin chính sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Đội quân tiên phong trên mặt trận pháp lý

Đội quân tiên phong trên mặt trận pháp lý

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong việc tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.