Cục điều tra trung ương (CBI) của Ấn Độ ngày 14/2 công bố thông tin về vụ lừa đảo được cho là có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này.
Công nhân làm viện tại công ty đóng tàu ABG Shipyard ở cảng Magdalla, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Vụ lừa đảo có liên quan đến công ty đóng tàu ABG Shipyard. Ngoài ngân hàng trung ương Ấn Độ (SBI), nạn nhân của vụ lừa đảo này còn có 27 thể chế tài chính khác với tổng số tiền lừa đảo liên tới hơn 3 tỷ USD.
Theo kết quả kiểm toán do Ernst & Young thực hiện và được SBI công bố cuối tuần qua, ICICI Bank là nạn nhân lớn nhất của ABG Shipyard khi bị mất hơn 900 triệu USD. Tiếp sau là công ty bảo hiểm LIC (500 triệu USD) và SBI (gần 400 triệu USD).
CBI cho biết, ABG Shipyard đã chuyển hướng hoạt động và biển thủ các khoản quỹ đầu tư trong khoảng thời gian từ 2012 - 2017, ngay cả khi các ngân hàng cho vay đã nỗ lực giải cứu công ty vỡ nợ này cũng như cứu công ty thoát khỏi nguy cơ phải thanh lý tài sản.
SBI đã thông báo với phía cảnh sát về hành vi lừa đảo của ABG Shipyard cùng các chi nhánh của công ty này tại nước ngoài, 5 giám đốc cùng một số quan chức và cá nhân liên quan.
Trước đó, ngày 12/2, CBI đã tiến hành lục soát 13 địa điểm, trong đó có các văn phòng công ty và nhà riêng của các giám đốc, thu thập chứng cứ về hành vi lừa đảo.
ABG Shipyard lần đầu tiên bị vỡ nợ vào năm 2013. Công ty này sau đó đã được liệt vào danh sách 1 trong 12 công ty vỡ nỡ lớn nhất của Ấn Độ khi nước này ban hành luật phá sản đầu tiên vào năm 2016.
Sau cùng, công ty này vẫn buộc phải tiến hành thanh lý tài sản vào năm 2019 khi không có khả năng trả nợ, tuy nhiên, 4 cuộc bán đấu giá đã không thể tìm được người mua và ABG Shipyard đã tìm cách bán ngầm tài sản trong 2 năm qua.
Giám đốc chương trình tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, Konstantin Sukhoverkhov cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và ông Donald Trump có khả năng diễn ra tại Việt Nam.
Hôm nay, bão Usagi suy yếu mạnh sau khi tấn công các thị trấn phía bắc Philippines làm hư hại nhà cửa trên đường bão đi qua, trong khi đó chính quyền chuẩn bị cho một cơn bão khác có thể tấn công thủ đô Manila vào cuối tuần này.
Là một người lâu nay luôn nghi ngờ tác dụng của vaccine, ông Kennedy Jr. cũng là một luật sư nhận được sự tôn trọng từ những người chuyên kiện các công ty thuốc trừ sâu và các hãng dược phẩm lớn.
Đây là số lượng người di cư lớn nhất trên một chiếc thuyền vượt biển đến Anh từng được ghi nhận, so với khoảng 50-60 người thường thấy trên những chiếc thuyền nhỏ dạng này.
Máy bay chiến đấu của Israel thực hiện 16 cuộc không kích vào thành phố Nabatieh ở phía Nam Liban và các khu vực xung quanh, ngoài ra còn có 11 cuộc đột kích vào các thị trấn gần Tyre và Bint Jbeil.
Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro (547 triệu USD) trong cuộc điều tra của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) và cảnh sát Italy về hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua rửa tiền cũng như điều tra các hoạt động tội phạm có tổ chức.
Bộ Y tế Nhật Bản đang có kế hoạch cấm người lao động làm việc 14 ngày liên tiếp trở lên nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần của người lao động và giải quyết vấn đề làm việc quá sức vốn còn nhức nhối tại quốc gia châuÁ này.
Một nguồn tin thân cận với bà Melania Trump - phu nhân tổng thống Mỹ - cho biết bà sẽ là “đệ nhất phu nhân bán thời gian, nhưng lại là một người vợ và một người mẹ toàn thời gian”.
Nạn nhân đã bị dụ tham gia chương trình đầu tư thông qua một tài khoản mạo danh nhà phân tích kinh tế người Nhật Bản Takuro Morinaga trên ứng dụng nhắn tin Line.
Chính phủ Mexico hôm 12/11 (giờ địa phương) cho biết đã bắt giữ hơn 3.015 đối tượng và tịch thu hơn 42 tấn ma túy trong các chiến dịch truy quét tội phạm được triển khai kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức ngày 1/10 đến nay.
Tổng thống đắc cử Trump cho biết tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo cơ quan cắt giảm chi tiêu lãng phí.
Ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẽ tiếp tục dồn toàn lực tấn công phong trào Hezbollah tại Liban và sẽ không có lệnh ngừng bắn.
Cảnh sát Trung Quốc thông báo 35 người thiệt mạng và 43 người bị thương sau khi một ôtô lao vào người đi bộ bên ngoài trung tâm thể thao tại tỉnh Quảng Đông.
Số liệu thống kê cho thấy kể từ tháng 12/2006 đến nay, hơn 450.000 người thiệt mạng do tình trạng bạo lực và hàng chục nghìn người mất tích tại quốc gia Mỹ Latinh này.
Kể từ khi ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump thắng cử trong cuộc đua Nhà Trắng vào tuần trước, gần như ngày nào tỷ phú Elon Musk cũng có mặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, thi thoảng dùng bữa tối và đi chơi với gia đình cựu tổng thống.
Hàng nghìn người dân ở miền Bắc Philippines lại phải đối mặt với sự dữ dội của thiên nhiên khi cơn bão Toraji chuẩn bị đổ bộ đảo Luzon vốn đã tan hoang sau những trận lũ lụt và sạt lở đất liên tiếp.
Cảnh sát trưởng Paris cho biết 2.500 cảnh sát sẽ được triển khai quanh sân vận động Stade de France, 1.500 cảnh sát khác phân bổ rải rác khắp thủ đô cũng như trên phương tiện công cộng.
Ngày 10/11, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại quán bar Los Cantaritos ở thành phố Querétaro, miền Trung Mexico, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Chiến dịch được tiến hành thành hai đợt vào ngày 17 và 18/9, bao gồm việc kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin chứa thuốc nổ và hàng trăm máy bộ đàm của các thành viên Hezbollah trên khắp Liban và Syria.
Theo Ngân hàng trung ương Nga, dự trữ vàng thỏi của nước này trong tháng 10 đã đạt mức cao kỷ lục mới là 207,7 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên dự trữ vàng thỏi cua Nga vượt mốc 200 tỷ USD.
Giới chức tỉnh bang British Columbia ở miền Tây Canada cho biết trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm là một thanh thiếu niên, hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện.
