Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào trung tuần tháng 8/2023, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng đang thực hiện hành vi giao dịch mua bán xe ô tô bán tải nhãn hiệu Chevrolet Colorado màu trắng, mang BKS 12C - 080.36.
Nhận thấy hành vi của đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra thì phát hiện các loại giấy tờ của chiếc ô tô nói trên có dấu hiệu bị làm giả. Ngay sau đó, Tổ công tác 238 đã lập biên bản xử lý.
Đối tượng Nguyễn Kim Long (người thứ ba từ trái sang) bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang giao dịch bán xe ô tô với giấy tờ giả.
Lực lượng chức năng xác định người bán xe là Nguyễn Kim Long (SN 1980, trú thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê). Đây là đối tượng hình sự trên địa bàn, có 2 tiền án nhưng chưa được xóa án tích. Long thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, có dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán xe.
Xe ô tô mang BKS 12C - 080.36 cũng là xe đang thế chấp tại ngân hàng, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng được các đối tượng làm giả để sử dụng.
Sau khi bắt giữ Nguyễn Kim Long, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng tập trung khai thác thông tin, củng cố chứng cứ và mở rộng đấu tranh với các đối tượng có liên quan trong việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Từ đây, một đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động với thủ đoạn tinh vi được hé lộ. Nhóm đối tượng lập trình website và chạy quảng cáo cho các website làm giấy tờ giả như: dichvuchatluongso1.com, chuyenbangcapnhanh.com, dichvunhanhchong.site, dichvulamnhanh-giare.com, banglaiuytin.com, lambangcapuytin.com.
Các giấy tờ như bằng tốt nghiệp THPT...
... căn cước công dân bị làm giả.
| Cách thức hoạt động của các nhóm đối tượng cụ thể như sau: Các đối tượng tạo lập website và chạy quảng cáo trên nền tảng của google để tiếp cận đến các khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả: Các đối tượng cung cấp các loại máy móc, phôi bằng, chứng chỉ bằng cách mua hàng qua mạng từ Trung Quốc chuyển về rồi bán cho các đối tượng sản xuất thông qua các hội nhóm trên internet. Nhóm đối tượng sản xuất giấy tờ giả: Các đối tượng mua các công cụ, phương tiện như máy tính, máy in màu, máy in thẻ nhựa cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... Khi có thông tin của người mua, các đối tượng sẽ thông qua máy tính nhập các thông tin lên các mẫu có sẵn, sau đó sử dụng phôi đã mua để in ra các loại giấy tờ giả. Nhóm đối tượng làm cộng tác viên: Các đối tượng sẽ lập các website hoặc các trang Facebook quảng cáo các số điện thoại có đăng ký Zalo làm giấy tờ giả để thu hút khách hàng đặt mua. Khi có thông tin khách hàng, các đối tượng làm cộng tác viên sẽ liên hệ với các đối tượng sản xuất để tiến hành làm giấy tờ giả và phía sản xuất sẽ gửi giấy tờ đến địa chỉ khách hàng. Nhóm đối tượng sử dụng giấy tờ giả: Người mua khi có nhu cầu mua, sử dụng giấy tờ giả lên mạng tìm kiếm và truy cập vào các website làm giấy tờ giả (đã được chạy quảng cáo). Tại các website này có số điện thoại để liên lạc qua Zalo, người mua cung cấp thông tin cho nhóm cộng tác viên và chuyển khoản cọc vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do các đối tượng chỉ định sau đó nhận giấy tờ giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Người mua sử dụng giấy tờ giả đã mua vào nhiều mục đích khác nhau. |
Sau khi nắm được cách thức hoạt động của nhóm đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định “cất vó”.
Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, chuyên án đã được xác lập. Các trinh sát nhiều kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng được tung vào. Sau thời gian dày công điều tra, những đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả lần lượt bị lực lượng chức năng đưa ra ánh sáng, gồm: Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tổ 1, khu phố 3, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận); Lê Công Thêm (SN 1989, trú khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).
Đối tượng Lê Công Thêm (bên trái) và Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh.
Mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng phạm tội khác trong đường dây này, ngày 22/9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng, khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.
Được biết, từ đầu năm 2023, thông qua các mối quan hệ xã hội và tìm hiểu trên internet, các đối tượng gồm: Lê Minh Luân (SN 1985, trú phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh); Đinh Tiến Dũng (SN 1986, trú chung cư SaiGonLand, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Nhựt Trường (SN 1999, trú chung cư TopazHome 2, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) biết được cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Nhựt Trường (ngoài cùng bên phải) - đối tượng chuyên sản xuất giấy tờ giả.
Các đối tượng đã mua sắm các máy móc, thiết bị như: sim điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng không chính chủ, máy tính xách tay, máy in màu, máy ép plastic, máy in thẻ nhựa, dụng cụ cắt thẻ, dụng cụ đóng dấu, con dấu giả, phôi bằng lái xe, căn cước công dân, giấy đăng ký xe... rồi lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia.
Đối tượng Trương Thị Thủy Ngọc có nhiệm vụ chạy quảng cáo trên các website.
Nhằm tăng mức độ tương tác với các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy tờ giả, Luân, Dũng, Trường thông qua Trương Thị Thủy Ngọc (SN 1993, thường trú tại chung cư 8X Plus, số 162 Trường Chinh, quận 12, TP Hồ Chí Minh) và một số đối tượng khác chạy quảng cáo trên các website để nhằm tăng mức độ xuất hiện theo thứ tự ưu tiên khi các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy tờ giả tìm kiếm trên công cụ google.
Các đối tượng đăng thông tin quảng cáo về việc làm các loại giấy tờ giả với nội dung như đảm bảo uy tín, bảo mật, khó phát hiện; đồng thời, các đối tượng công khai để lại số điện thoại để liên hệ qua Zalo. Các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy tờ giả sẽ liên hệ qua Zalo để trao đổi nội dung liên quan đến việc làm giấy tờ giả.
Tiếp đó Luân và Long đã tổ chức, phân công cho các đối tượng trong đường dây sử dụng các công cụ, phương tiện để trực tiếp tiến hành sản xuất, làm giả các loại giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức rồi tiếp tục phân công người chuyển đến cho các đối tượng đặt làm giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Với những tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trong đó, 1 bị can có vai trò chạy quảng cáo; 2 bị can có vai trò cung cấp máy in, phôi giấy tờ giả; 8 bị can có vai trò trực tiếp sản xuất; 11 bị can vai trò môi giới sản xuất; 1 bị can sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra đã tạm giữ: 23 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, căn cước công dân, giấy đăng ký xe đã làm giả và nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác...
Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh họp khẩn ban chuyên án để quyết định “cất vó” nhóm đối tượng.
Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự. Từ ban chuyên án đến cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua những khó khăn, bám không gian mạng, bám đối tượng để đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động trên phạm vi toàn quốc.
Mặc dù lực lượng mỏng, phương tiện tác nghiệp còn khó khăn, các cán bộ, chiến sỹ đã vượt hàng nghìn km để phá thành công chuyên án, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho lực lượng Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, làm giả văn bằng, tài liệu gây bức xúc trong dư luận. Việc sử dụng tài liệu, con dấu giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, công bằng xã hội, để lại nhiều hệ lụy, nhất là đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế.
Thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh mạnh với loại tội phạm này; phát huy hiệu quả Đề án 06 và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngăn chặn triệt để vấn nạn sử dụng bằng giả, giấy tờ giả trên địa bàn.
