Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

kynghi3.jpg
Các bị can tại cơ quan chức năng.

Theo kết quả điều tra, Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, có trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, được tổ chức và vận hành với phương thức tương tự các doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ đã bị Công an Thành phố xử lý trước đó.

Các đối tượng thành lập nhiều pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng nhằm tạo lòng tin với khách hàng và che giấu hành vi phạm tội.

Để tiếp cận người dân, doanh nghiệp xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu thu thập dữ liệu khách hàng, mời tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí đến tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất, đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng, chuyển nhượng dễ dàng, mang lại lợi nhuận cao, đồng thời áp dụng các chương trình ưu đãi có thời hạn để tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng thanh toán.

Kết quả điều tra xác định, sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, doanh nghiệp tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo niềm tin rằng các cam kết đang được thực hiện.

Tuy nhiên, thực tế công ty không triển khai hoạt động cho thuê lại mà sử dụng chính nguồn tiền khách hàng đã thanh toán để chi trả, qua đó kéo dài thời gian phát hiện hành vi lừa đảo và hạn chế khiếu nại.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn phương án giải thể doanh nghiệp, thay đổi nhân sự hoặc để nhân viên nghỉ việc nhằm đối phó khi vụ việc bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

nhandan.vn

Đọc thêm

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Triệt phá đường dây sản xuất thịt khô bò giả, thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm

Triệt phá đường dây sản xuất thịt khô bò giả, thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP. Đồng Nai cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô số lượng lớn, do Lê Văn Tình (SN 1981) - Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, TP. Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!