Công an Hà Tĩnh phá vụ án giả cán bộ ngân hàng, lừa chiếm hơn 4,5 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Do cần tiền để trả nợ, Phùng Hà Trang (SN 1985, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đã giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang (SN 1985) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an Hà Tĩnh phá vụ án giả cán bộ ngân hàng, lừa chiếm hơn 4,5 tỷ đồng

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố Phùng Hà Trang.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T. (SN 1982, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang (SN 1985, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 4.579.350.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 đến ngày 17/8/2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân, Phùng Hà Trang đã giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.

Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ, chụp ảnh gửi qua zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền. Trang cam kết sẽ chuyển trả tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.

Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD. Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD, tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị đơn vị phạt. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra, chị T. nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4.5 tỷ đồng.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 13/12/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ngày 5/2/2024, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; số điện thoại: 069.2928.312); hoặc qua đồng chí Nguyễn Văn Nam – điều tra viên, số điện thoại: 0942.801.555, để được giải quyết.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định sẽ xử phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Nhiều người thắc mắc, trước ngày 15/8 thì vì phạm có bị phạt?
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!